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2005年十起涉税大案回放
世界法制报道LAW.ICXO.COM ( 日期:2005-12-27 14:02)
 

 


编者按:

    2005年以来,以虚开增值税专用发票和骗取出口退税为代表的涉税犯罪继续呈现高发态势,并出现了新的作案手法和特点。公安机关涉税犯罪侦查部门在税务部门配合下,以加强大要案件的查处为重点,督促和指导各地公安机关税侦部门不断加大打击力度,坚决遏制涉税犯罪持续高发的猖獗势头,成功侦破了一批涉税犯罪大要案。2005年十起涉税大案的侦破,充分反映了当前涉税犯罪的严重性及公安机关为维护税收秩序所进行的不懈努力。

    一、长沙“1·13”制售假发票案

    2005年1月13日,长沙市公安局根据地税部门移送的案件线索对胡守罗等人涉嫌制售假发票案立案侦查。1月29日先后将犯罪嫌疑人胡再辉、杨志雄抓获。根据杨的供述,专案组民警经秘密侦查,发现长沙有一个销售假发票的网络,这个网络的核心犯罪分子叫朱希德,被同行戏称为假发票和假完税凭证的“地下税务局局长”。其所贩卖的假发票均来自广州的一个地下印刷厂,江西上饶人颜美花是其“上线”。为了彻底捣毁这个制造、贩卖假发票犯罪网络,在公安部的协调下,湖南省公安厅统一部署,成立了由40多人组成的“1·13”警税联合专案组,采取公开与秘密相结合、内查外调、侦控定位等侦查措施,辗转广东、江西、湖北等省及湖南省娄底、常德、益阳等地开展工作,行程数万公里,先后抓获朱希德等31名犯罪嫌疑人,在广州市太和镇大源村捣毁制造假发票窝点1个,缴获制假印刷设备11台、各类假发票490513份、印章37枚,追回赃款49.6万元,票面金额高达3411.7亿元。假发票涉及20多个票种、全国19个省(自治区、直辖市)。目前,该案仍有部分犯罪嫌疑人在逃。专案组已组成若干个小组,正在全面开展追逃、取证、审讯工作。 >>>>更详细报道1、2

    二、“深网”专案

    2004年以来,湖南、广东等地公安机关相继发现有不法分子利用互联网、手机短信等媒介大肆向企业、个人散布倒卖假发票和虚开增值税专用发票信息。2005年初,公安部经济犯罪侦查局会同公安部公共信息网络安全监察局,对深圳市部分企业涉嫌利用互联网兜售、虚开发票的犯罪线索进行了深入查证。2005年3月2日,两局联合派员前往广东对有关线索进行专案部署,并命名为“深网专案”。广东省公安厅根据公安部的部署迅速成立了有经侦、网监等多部门参加的专案协调小组,深圳市公安局成立了由常务副局长牵头的专案组,全面展开侦查工作。经过近半年的艰苦侦控和排查,案件水落石出。5月26日,专案组在公安部经济犯罪侦查局和广东省公安厅经侦总队的直接指挥下展开集中抓捕行动,一举捣毁11个开票窝点,5个受票窝点,现场抓获27名犯罪嫌疑人,查扣大量证据材料,包括犯罪嫌疑人利用互联网等媒介兜售、虚开发票的直接证据。

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来源:法制日报

 
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