中国人民银行最新发布的２００４反洗钱报告说，中国反洗钱法草案今年将正式提交全国人大常委会审议。
报告说，反洗钱法的出台是中国反洗钱法制建设的重大步骤，将有力地促进国内反洗钱工作的深化发展，并有力地促进反洗钱国际合作。
目前，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部和人民银行等１７个部门负责人组成的反洗钱法起草工作领导小组，正在对立法起草所涉及的重大问题进行研究论证。
中国人民银行有关人士在接受媒体访问时说，反洗钱法制定的一个核心内容就是要扩大洗钱犯罪的上游犯罪。这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重的犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。
洗钱罪是一种下游犯罪，必然有其他上游犯罪在前。中国现行的《刑法》规定，洗钱犯罪的上游犯罪为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪。上游犯罪规定过窄，是中国反洗钱工作面临的问题之一。
这份反洗钱报告同时透露，中国人民银行正在着手制定证券（期货）业和保险业的反洗钱部门规章。
由于中国经济活动中出现了许多新的发展与变化，国务院法制部门已将修改《现金管理暂行条例》列入工作计划，中国人民银行《金融机构反洗钱规定》等现行反洗钱部门规章的修订，也计划于２００５年上半年完成。
报告说，中国反洗钱法制建设已经进入一个高速发展、与国际反洗钱法律制度迅速接轨的时期。
新闻背景：
2004年重大洗钱案回放
在央行、国家外汇管理局、公安部等多部门通力合作下，2004年，我国破获了一系列洗钱大案。
废品收购站竟成洗钱窝点
去年3至4月，7份可疑交易报告上报央行反洗钱局，说海南省定安县顺兴废品收购站、国泰废品收购站等9家企业在短期内大量支取现金，交易行为可疑。反洗钱局经过分析认为，该9家企业的资金流动具有明显的“结构性”洗钱特征，交易金额与其经营规模极不相符，存在重大洗钱嫌疑。4月，反洗钱局向公安部通报有关情况，并与公安部经济犯罪侦查局联合督办调查。
突查发现，这9家企业涉嫌与广东等省的一些外贸企业合谋利用虚开增值税专用发票的手段骗取出口退税，共涉嫌虚开发票金额29354万元、税额3055万元，骗取出口退税近3000万元。
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